Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 февраля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения ВПОДК ПАО «НИКО-БАНК», в том числе Отчет об операционном риске ПАО «НИКО-БАНК» за 2023 год.
2. Утверждение Стратегии развития ПАО «НИКО-БАНК».
3. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «НИКО-БАНК».
4. Утверждение сигнальных и контрольных значений КПУР системы управления операционным риском, информационной безопасности, операционной надежности на ПАО «НИКО-БАНК» в целом.
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина
3.2. Дата 19.02.2024г.